Trei oameni de afaceri au fost reținuți de procurorii DNA și urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar de fraudă fiscală de proporții, legat de rambursări ilegale de TVA.
Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 46 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, între 2022 și 2024, mai multe companii implicate în dosar au simulat tranzacții fictive, pentru a păcăli statul și a obține sume importante din bugetul de stat.
Creierul operațiunii ar fi Mihai Marian Marius, reprezentantul DMT Euro Services SRL, o firmă cu legături comerciale internaționale și o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei în 2024. Numele său nu apare oficial în actele firmelor implicate, dar anchetatorii spun că el coordona întreaga schemă.
Al doilea reținut este Sebastian Dica, administrator în acte al Big Frigo Trading, firmă cu 3,3 milioane de lei cifră de afaceri anul trecut, și al altor 19 societăți din județul Argeș. A treia inculpată este Alina Ionela Bebu, fost acționar al Industrial Frigo Sales, firmă aflată în prezent în faliment.
DNA susține că firmele implicate, inclusiv DMT Euro Services, Big Frigo Trading și Industrial Frigo Sales, au declarat fictiv achiziții și livrări de echipamente și materii prime care nu s-au realizat niciodată. În acest fel, au cerut rambursări de TVA în valoare de milioane de lei.
Anchetatorii au mai descoperit că o parte din bani au fost retrași în numerar direct de la bancomate – în total 2 milioane de lei – în timp ce alte sume, în valoare de 8 milioane de lei, au fost transferate prin contracte false de creditare, împrumuturi sau dividende către cei doi reprezentanți ai DMT Euro Services.
Pe lângă cei trei reținuți, DNA a început urmărirea penală împotriva altor trei persoane asociate în firme din lanțul fraudulos, precum și împotriva a șase persoane fizice și trei companii, toate în calitate de suspect.
Cei trei afaceriști sunt acuzați de stabilirea cu rea-credință a impozitelor și contribuțiilor, cu scopul obținerii ilegale de rambursări de la stat, precum și de spălare de bani, ambele în formă continuată. Judecătorii vor decide în următoarele ore dacă aceștia vor fi arestați preventiv.
Sursa: Newsinn