2.558.380 de țigări, 8 autoturisme de lux, 3 camionete și un microbuz au fost confiscate în urma celor peste 30 de percheziții de joi în județele Suceava, Hunedoara, Maramureș, Teleorman Dolj și Timiș. 13 persoane au fost reținute.
2.558.380 de țigări, 8 autoturisme de lux, 3 camionete și un microbuz au fost confiscate în urma celor peste 30 de percheziții de joi în județele Suceava, Hunedoara, Maramureș, Teleorman Dolj și Timiș. 13 persoane au fost reținute.
Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut joi 33 percheziții în județele Suceava, Hunedoara, Maramureș, Teleorman Dolj și Timiș, într-o cauză vizând săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, aderare la un grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă asimilată și spălare a banilor.
Din cercetări a reieșit că, la finele anului 2022, pe teritoriul României, s-ar fi constituit un grup de criminalitate organizată transfrontalieră, cu arie de acțiune și componență internațională, format din cetățeni ucraineni și români, specializat în activități de contrabandă și contrabandă asimilată, respectiv introducere în țară, comercializare și transport a unor cantități importante de produse accizabile (țigarete), atât pe teritoriul României, cât și pe cel al Uniunii Europene.
Țigările cumpărate din Ucraina și Republica Moldova ar fi fost încărcate în autotrenuri aparținând unor societăți de transport controlate de segmentul extern al grupării (cetățeni ucraineni), fiind disimulate în alte categorii de mărfuri (bomboane, dulciuri etc.), iar, după introducerea în România, ar fi fost transportate către depozite intermediare (deținute de membrii grupării care s-ar fi ocupat de comercializarea țigaretelor), descărcate, reîncărcate în alte vehicule și transportate către alți clienți.
Țigaretele ar fi fost introduse în România prin puncte de trecere a frontierei din județele Suceava și Tulcea, fie cu titlu de import, sub paravanul altor mărfuri legal transportate, destinate unor societăți din România, fie în regim de tranzit către țări din afara spațiului comunitar.
„Segmentul intern al grupului infracțional, format din cetățeni români, ar fi avut ca principale atribuții identificarea și punerea la dispoziție a unor spații necesare pentru transbordarea țigaretelor din automarfare și depozitarea lor temporară în condiții de maximă securitate, precum și identificarea unor clienți cu posibilități de distribuție semnificativă. În cursul investigațiilor, au fost realizate prinderi în flagrant delict și efectuate percheziții domiciliare, în urma cărora au fost confiscate aproximativ 10 milioane de țigarete provenite din contrabandă”, transmite Poliția.
În urma celor 33 de percheziții, au fost descoperite și ridicate 2.558.380 de țigarete, 8 autoturisme de lux, iar 3 camionete și un microbuz au fost indisponibilizate. Totodată, au mai fost descoperiți 40.000 de lei, 610 euro, 100 de lire, înscrisuri olografe, documente, o copie a unei legitimații, telefoane mobile, mai multe medii de stocare a datelor și cartele SIM.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea a 13 persoane bănuite și măsura controlului judiciar, pentru alte 5 persoane.
Vineri urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 11 dintre persoanele reținute.
Sursa: Newsinn
